Способы дачи, получения взятки

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

Рачева Нелли Витальевна, 2012 г.

1. Криминалистическая характеристика должностных преступлений (ДП)

2. Проверка заявлений и сообщений о ДП

3. Ситуации первоначального этапа расследования и пути их разрешения

4. Особенности последующего этапа расследования

КХ ДП

За 1 полугодие 2012 г. совершено 22 699, из них взяточничество: 7254.

Понятие ДП охватывает разнообразные проявления преступной деятельности ДЛ, которые, используя свое служебное положение, вопреки интересам службы из корыстных побуждений или иной личной заинтересованности причиняют существенный вред правам и законным интересам граждан, организаций, а также охраняемым законом интересам общества и государства.

К ДП относятся: ст. 285, взятка, превышение должностных полномочий, служебный подлог, халатность и различные квалифицированные хищения.

Общее у этих составов: обстановка, механизм следообразования, мотивы, субъекты. Есть и отличительные признаки, которые вытекают из содержания методики расследования ДП. С одной стороны, они характеризуются общими типичными положениями, применяемыми при расследовании любого ДП, а с другой – присущи особенности, обусловленные тем или иным составом преступления.

Следователь должен установить, нарушены ли преступными действиями ДЛ нормальная деятельность предприятия, учреждения, организации.

Выяснение объективной стороны: установить, в чем выразилось незаконное действие ДЛ, когда, где, при каких обстоятельствах, каким способом совершено, имеются ли квалифицирующие признаки, а также обстоятельства, смягчающие или отягчающие вину, какой ущерб и вред впоследствии причинены, что способствовало совершению и сокрытию.

Субъект: только лицо, выполняющее определенные служебные обязанности, следовательно, нужно выявить круг, характер полномочий ДЛ.

Субъективная сторона: выяснить форму вины, мотивы и цель.

ДЛ, примечание к ст. 285 УК РФ + ПП ВС РФ по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе:

1) характер выполняемых функций: представителя власти, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные;

2) место работы: ГО, ОМС, Вооруженные силы РФ;

3) время совершения функций: постоянно, временно, по специальному поручению – определять, в какое время совершил!!! Связано ли действительно с должностными полномочиями!!!

Уголовно-правовые характеристики – сам-но!

Ст. 190 УК РФ ВЗЯТКА

Взятка – это любая незаконная выгода имущественного характера, получаемая ДЛ за совершение действия (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемого им лица, если такое деяние входит в его должностные полномочия, либо в силу должностного положения может способствовать совершению такого действия (бездействия), либо за общее покровительство или попустительство по службе.

1. Имущественное вознаграждение;

2. Вручается ДЛ;

3. Передача обусловлена совершением или несовершением определенных действий, входящих в компетенцию ДЛ, в интересах дающего.

Виды взяток:

По характеру:

· Деловые: платежи ДЛ с целью обеспечения и ускорения выполнения ими своих должностных обязанностей;

· Тормозящие: плата за приостановку действия нормы, неприменение её в деле, подпадающее под действие !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

· Прямой подкуп.

По предмету:

ü Деньги и ЦБ;

ü Предметы, имеющие материальную ценность;

ü Выгоды, услуги имущественного характера;

ü Предоставление имущественных прав.

По размеру:

o Значительные: больше 25 000;

o Крупные: больше 150 000;

o Особо крупные: больше 1 000 000.

По способу вручения:

Ø Явная: оговаривается деяние;

Ø Завуалированная: маскируется под передачу в долг, подарок и т.д.

По характеру действий, осуществляемых за взятку:

§ Мздоимство;

§ Лихоимство.

По времени вручения:

v Подкуп;

v Вознаграждение: материальные ценности вручаются после совершения заранее не обусловленных действий.

v Взятка может иметь ТОЛЬКО имущественную природу.

Обстановка.

Место: удобное для выполнения отдельных операций, представляющих собой часть способа выполнения деяния. Могут быть выделены места подготовки, в которых осуществляется сговор соучастников, вымогательство, разработка плана, изъятие чужого имущества и т.д.

Основной этап способа: операции по выполнению действия, противоречащего интересам службы субъекта, и получение им незаконного вознаграждения или противоправного изъятия в свою пользу определенных средств или незаконного использования должностного или служебного положения. Выделяются места выполнения этих операций: могут не совпадать между собой в пространстве!

Реализация операций, противоречащих интересам службы субъекта: как правило, на его рабочем месте (находятся документы, происходит визирование, составление необходимых документов, выдача распоряжений подчиненным о выполнении действий).

Вознаграждение вне рабочего места: субъекты используют благоприятные условия: отсутствие людей, которые могут выявить незаконных характер совершаемых действий (известные ДЛ и т.д.).

ДЛ, которые имеют отдельные служебные кабинеты, работают в охраняемых офисах, рассчитывая на то, что в случае появления сотрудников ПОО, последние не смогут немедленно проникнуть на место преступления, могут пытаться избавиться от улик.

Служебные помещения используются, чтобы, в случае выявления незаконных действий, можно было выдвинуть версию, исключающую или смягчающую ответственность ДЛ. Частое использование служебных помещений объясняется тем, что субъекты чувствуют себя уверенно и обретают психологическую устойчивость.

В ситуациях, когда субъект опасается разоблачения сослуживцами, внезапного появления ДЛ или других лиц, которые сумеют определить криминальных характер действий, сообщат об этом или помешают достижению целей, для получения вознаграждения избираются места, не связанные со службой, либо официальные и неофициальные мероприятия, которые могут посетить оба субъекта.

Некоторые взяткодатели прилагают большие усилия, чтобы любыми способами заманить ДЛ в кафе, рестораны, сауны и т.д. следовательно, оказать незаконные услуги, вовлечь в доверительные отношения и использовать такие факты для шантажа.

Таким образом, под местом совершения взяточничества ошибочно понимать лишь место передачи. В ходе расследования должно быть установлено место совершения всех тех действий, которые образуют способ по каждому субъекту.

Время.

Чаще всего – рабочее. Субъекты выбирают те периоды времени, когда никто не сможет помешать достижению поставленных целей. Выбор нерабочего времени связан с использованием условий места реализации отдельных этапов способа, либо при возникновении препятствий, в это время их можно избежать.

Выделяется время подготовки, совершения и сокрытия.

С позиций уголовного права, большинство является продолжаемыми или длящимися, совершаемыми неоднократно. Следовательно, трудно определить день, час, минуту совершения. В некоторых случаях даже один эпизод растягивается на месяцы и дольше, следовательно, в большинстве случаев время совершения ДП должно определяться не хронологически, а периодами.

Доказывание места и времени осуществляется всеми процессуальными средствами одновременно с установлением других обстоятельств. Средства доказывания: допросы свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, очная ставка, анализ документов. Именно отсутствие прямых доказательств места и времени передачи взятки позволяет заинтересованным лицам вдвигать алиби. Для его опровержения изымаются все документы + заключения криминалистических экспертиз.

Иногда для проверки возможности попасть в определенное место в определенное время проводится следственный эксперимент. Допрашиваемому предлагают графически изобразить маршрут движения, истребовать справки дорожных, аварийных служб, транспортных предприятий.

Обстановка характеризуется и существующим порядком служебных действий. Нужно разделять установленную судебными актами процедуру выполнения должностных обязанностей и сложившийся или принятый порядок осуществления действий.

Способы. Рассматривать с позиций того, кто является инициатором. Необходимо рассмотреть с точки зрения того, кто явился инициатором. В ситуации, когда инициатором является взяткодатель, подготовительные действия включают сбор сведений о ДЛ, установление контактов с ним, оказание услуг или прямое сообщение о возможности вознаграждения, подготовка предмета взятки.

В тех случаях, когда взятка передается по инициативе ДЛ, последним принимаются меры по замедлению действий, созданию для просителя определенных препятствий, иногда сопровождая намеками или открытыми требованиями незаконного вознаграждения. Установленный порядок выполнения действий, требующих составления документов, требует выполнения специально подготовительных операции. Они касаются действий по подготовке бланков, фальсификации документов, составлению их проектов, выжидание удобного момента для их подписания, склонение или введение в заблуждение лиц с целью принятия необходимого решения.

Установленная во многих учреждениях многоступенчатая процедура оформления документов, связанная с изучением, проверкой и визированием многими субъектами стимулирует введение их в преступную деятельность.

В тех случаях, когда ДЛ в состоянии само решить вопрос и выполнить действия, подыскание соучастников не осуществляется.

Действия по непосредственному совершению ДП включают в себя операции по выполнению служебных полномочий и получению незаконного вознаграждения. Нередко выполнение должностных полномочий специально усложняется или затягивается с целью склонения заинтересованного лица к незаконным выплатам или передаче ДЛ вознаграждения. В данных ситуациях предъявляются незаконные требования о передаче дополнительных документов, прохождении повторных процедур. В других ситуациях представленные просителем документы оставляют без движения, объясняя это сложностью процедур решения вопросов.

Достаточное распространение получили способы направления посетителя в некие организации, специализирующиеся на подготовке и продвижении документов для решения определенных проблем конкретных учреждений.

В способ ДП входят и незаконные действия ДЛ!!! Они заключаются в решении вопроса в пользу взяткодателя без наличия необходимых к тому фактических оснований или без надлежащей проверки права, о предоставлении, признании или реализации которого требует недобросовестный проситель.

Незаконными считаются действия, проведенные без обязательной процедуры согласования, утверждения, обсуждения, т.е. когда порядок решения ограничен законом. Традиционно незаконными признаются действия, связанные с изготовлением подложных документов.

ДЛ может принимать решение на основании представленных документов, заведомо зная, что они подложные. Они сами могут участвовать в изготовлении и приобретении документов, не соответствующих действительности. Такое участие может заключаться в оказании содействия в получении документов, в непосредственной их выдаче, внесении изменений в документы. Кроме того, субъекты могут незаконно выдавать документы в пользу просителей, не обладая при этом или превышая свои полномочия.

Способы дачи, получения взятки.

Действия могут совершаться в процессе личного контакта или без такового. В последнем случае взятка передается через посредника, по почте, переводом на счет. Возможно выполнение полной или частичной оплаты по ремонту жилища, предоставление льготных кредитный условий, льготных карт, разовая или систематическая оплата услуг, подарки к юбилейным датам, спонсорская помощь (в ряде случаев оказывается при подготовке или проведении каких-либо разовых мероприятий или торжеств, иногда она вуалируется как деятельность благотворительных фондов, в которые лица должны внести взнос, чтобы добиться нужного им решения). Некоторые лица получают вознаграждение не лично, а договариваются о передаче со своими родственниками, близкими и т.д.

ДП нередко совершаются в форме мошенничества в виде обмена имущества низкой стоимости на дорогостоящее.

ДЛ, занимающие руководящие посты, часто совершают хищения путем начисления и получения незаконных разовых или систематических выплат.

Сокрытие преступления. Сокрытие преступления – один из элементов способа умышленных действий, заключающихся в утаивании, маскировке, фальсификации.

При совершении ДП сокрытие реализуется на всех стадиях осуществления преступного замысла. Сокрытие нередко осуществляется в использовании условий обстановки, исключающих преждевременное разглашение планов участников преступления, утаивание от окружающих планируемых и совершаемых действий. В этих же целях по всем видам ДП используются документы, содержащие данные, не соответствующие действительности, устно сообщаются ложные сведения о наличии оснований для совершения служебных действий. Для утаивания и маскировки участия в таких действиях руководителей разного ранга привлекаются посредники и нижестоящие исполнители, составляются документы от имени других лиц.

Сокрытие в виде самостоятельных действий реализуется, как правило, после его выявления при получении ДЛ информации об опасности разоблачения. В данный период субъекты пытаются уничтожить, фальсифицировать, изъять изобличающие их документы, отражающие выполнение действий вопреки интересам службы. Когда это не удается, могут быть предприняты попытки склонения соучастников и других лиц, которым что-либо известно, к даче ложных показаний или умалчиванию о фактах неправомерного использования должностных полномочий. Не исключен вариант оказания давления на лиц, осуществляющих проверку или предварительное расследование. При оказании такого противодействия субъекты используют уже имеющиеся связи или пытаются наладить новые. Такое противодействие может носить весьма упрощенный характер, например, могут приниматься меры по компрометации взяткодателя и его близких на случай его добровольного заявления о вымогательстве или взятке в прошлом.

Дата добавления: 2014-12-09; просмотров: 418; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!