Методические рекомендации по изучению темы во время самоподготовки

Следует усвоить, что без знания криминалистической характеристики данного вида преступлений, в особенности, способов совершения преступлений и оставляемых ими следов, невозможно успешное расследование соответствующих уголовных дел, и знать названные и иные элементы криминалистической характеристики. Особое внимание следует уделить способам подделки денежных знаков, разъяснив криминалистическое значение знания этих способов.

Необходимо уметь назвать наиболее распространенные поводы и указать основания к возбуждению уголовных дел данной категории. Знать, что уголовные дела о фальшивомонетничестве по каждому случаю обнаружения поддельных денежных знаков национального банка РБ, иных ценных бумаг нашего государства, а также появления в обращении либо установления факта хранения с целью сбыта на территории республики поддельной иностранной валюты, монет или ценных бумаг возбуждаются незамедлительно. Следует уметь раскрыть порядок возбуждения уголовных дел о фальшивомонетничестве в тех случаях, когда фальшивые банкноты или ценные бумаги изготовлены за рубежом и доставлены для их реализации на территорию Республики Беларусь, а также указывать обстоятельства, свидетельствующие о наличии или отсутствии умысла на сбыт фальшивой валюты в таких случаях. В этой связи особое внимание должно быть уделено вопросу о месте возбуждения и проведения расследования по уголовным делам указанной категории. Следует также перечислять обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о фальшивомонетничестве, основываясь на ст. 89 УПК Республики Беларусь, расширив приведенный перечень применительно к рассматриваемому виду преступлений исходя из рекомендаций, разработанных криминалистикой.

Необходимо проанализировать типичные следственные ситуации, обозначить программу действий следователя по разрешению каждой из них, остановиться на каждой из них, выдвинув типичные частные и общие версии. Например, на ситуации, когда поддельные деньги обнаружены в какой-либо организации − магазине, банке и т.п. Курсантам необходимо таким образом построить последовательность проведения следственных действий, результатом которой стало бы установление «движения» поддельной купюры от возможного изготовителя до организации.

Необходимо осветить особенности последующего этапа расследования. Планирование расследования и тактику проводимых следственных действий необходимо рассматривать применительно к одной из следственных ситуаций, например, когда сбытчик поддельных денег задержан с поличным, и дает признательные показания. В данном случае особое внимание следует уделить доказыванию технологии изготовления поддельных денежных знаков. В этой связи особое значение приобретает и установление навыков задержанного лица в изготовлении фальшивок (например, навыки владения компьютерными технологиями). Поэтому необходимо подробнее раскрыть тактику проведения следственных экспериментов и проверок показания на месте.

Следует учитывать, что неоценимую помощь при расследовании подобных уголовных дел оказывают специалисты, поэтому курсантам необходимо осветить возможности специальных исследований в установлении фальшивомонетчика и доказывании его преступной деятельности. В этой связи следует называть типичные для данной категории дел экспертизы, перечислять подлежащие исследованию объекты и разрешаемые вопросы.

С целью отработки практических умений необходимо решить приведенную ниже задачу, дать аргументированные ответы на поставленные вопросы. По указанию преподавателя при подготовке к практическому занятию решить задачу письменно в рабочей тетради.

Задача

Информация 1

4 августа около 10 часов в пункте обмена валюты, расположенном в магазине «Универсальный», при попытке обмена фальшивой 100-долларовой купюры был задержан Бородкин Р.Д.

Кассир пункта обмена валюты Смирнова И.И. пояснила, что контрольный аппарат показал, что предъявленная Бородкиным купюра соответствует подлиннику, однако, как ей показалось, бумага, на которой изготовлена данная купюра, была не такой, как на других купюрах, в связи с чем она и вызвала сотрудников милиции.

Бородкин Р.Д. заявил, что не знал о том, что купюра поддельная,что данную купюру ему дал его квартирант Ковалев Н.Н., который проживал у него 1 месяц и заплатил за квартиру 200 долларов, часть из которых он и пытался поменять, но его задержали.

Вместе с тем сотрудник службы безопасности магазина Ситник А.А. пояснил, что он видел, как к обменному пункту неоднократно подходили два молодых человека. Один из них, как он узнал позже, Бородкин. В то время когда Бородкин передал на обмен купюру, второй парень спешно отошел к входным дверям магазина и, как только увидел, что к обменному пункту подошел сотрудник милиции, быстро вышел из магазина, сел в автомобиль Renualt Kangoo гос. номер 29-33 МГА и уехал.

Задание:

1. Проанализировать информацию, определить состав следственно-оперативной группы.

1. Определить повод и основания к возбуждению уголовного дела. Если оснований не достаточно, составить план проверочных действий.

3. Выдвинуть общие и частные версии.

4.Определить обстоятельства, подлежащие доказыванию.

5. Составить план расследования.

6. Определить предмет допроса подозреваемых и свидетелей.

Информация 2

Экспертизой установлено, что представленная Бородкиным купюра является высококачественной подделкой и изготовлена полиграфическим способом.

В ходе ОРМ установлено, что автомобиль Renualt Kangoo гос. номер 29-33 МГА принадлежит Кулаго Н.Н., бывшему военному, имеющему специальные познания в сфере высоких технологий. В ходе допроса Кулаго Н.Н. показал, что 4 августа он давал свой автомобиль бывшему сослуживцу Самсонову М.И., который, по его словам, по делам своей фирмы приезжал из г. Брянска. За пользование автомобилем Самсонов, не смотря на то, что он отказывался брать деньги, оставил ему 100 долларов США. 6 августа Самсонов уехал в г. Москву. О Самсонове ему известно, что тот после увольнения из армии работал на монетном дворе.

Задание:

1. Проанализировать информацию. Дополнить план расследования.

Информация 3

В ходе ОРМ 8 августа в казино г. Гомеля был задержан гражданин внешне схожий с Самсоновым М.И., который предъявил паспорт на имя гражданина РБ Ковалева Н.Н., прописанного в г. Слуцке по ул. Семашко 23-11. В ходе личного обыска у последнего были обнаружены и изъяты 5 купюр достоинством в 100 долларов США. Со слов администратора казино Сапего В.В., задержанный проиграл в день задержания более 4 000 000 руб. НБ РБ. В процессе игры он неоднократно менял доллары США в обменном пункте, расположенном в казино.

Задание:

1. Проанализировать информацию. Дополнить план расследования.

2. Определить предмет допроса подозреваемого и свидетелей.

Темы для рефератов

1. Розыск фальшивомонетчика по «горячим следам».

2. Взаимодействие подразделений органов МВД при расследовании фальшивомонетничества.

3. Использование данных криминалистических учетов при раскрытии и расследовании фальшивомонетничества.

4. Особенности назначения экспертиз по уголовным делам о фальшивомонетничестве.

Дата добавления: 2014-07-14; просмотров: 241; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!