Практическое занятие (2 часа) Расследование торговли людьми

Контрольные вопросы

1. Криминалистическая характеристика торговли людьми

2. Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной категории

3. Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования уголовных дел о торговле людьми на первоначальном и последующем этапах

4. Особенности производства отдельных следственных действий по уголовным делам о торговле людьми

С целью отработки практических умений необходимо решить приведенную ниже задачу, дать аргументированные ответы на поставленные вопросы. По указанию преподавателя при подготовке к практическому занятию решить задачи письменно в рабочей тетради.

Задача

В РУВД с заявлением обратилась 67-летняя Крупенько Н.И. Последняя сообщила, что проживает со своей дочерью Завгородной А.С., ее сыном от первого брака 5-летним Артемом и сожителем дочери Николаем. Дочь и ее сожитель ранее судимы, нигде не работают, практически ежедневно употребляют алкоголь или курят какие-то странные сигареты. Ей самой приходится воспитывать внука.

Сегодня она услышала разговор дочери и Николая о том, что дочь нашла покупателя почки Артема и договорилась о продаже ребенка за 10 000 долларов США. Дочь говорила о том, что уже прошла с ребенком все необходимые обследования, и ей осталось только передать ребенка покупателю, который увезет его за границу, где ему сделают операцию.

В связи с заявлением Крупенько были проведены оперативно-розыскные мероприятия, и через несколько дней в ходе передачи ребенка Филатову И.О. в автомашине последнего Завгородная была задержана. Она пояснила, что в связи с тем, что у нее тяжелое материальное положение и, кроме того, воспитанием ребенка ей заниматься некогда, она решила передать его для усыновления за границу, где ребенку будет лучше. С ее слов, Филатов обещал ей, что ее сын будет жить в обеспеченной многодетной семье в Англии.

Филатов пояснил, что познакомился с Завгородной случайно, увидев, как она идет по улице пьяной и не обращает никакого внимания на своего малолетнего ребенка, который из-за этого чуть не попал под машину. Ему стало жалко мальчика, он отругал Завгородную, а мальчика угостил мороженым. Из слов Завгородной понял, что ребенок ей не нужен, и т.к. он очень напомнил ему его самого в детстве, решил забрать его. Понимал, что это очень долгая процедура, а, кроме того, вряд ли ему разрешили бы усыновить ребенка, т.к. он холост и живет один. Поэтому решил купить мальчика у Завгородной. Отдал за него все свои сбережения – 10 000 долларов США.

В автомашине Филатова были обнаружены несколько незаполненных бланков свидетельства о рождении, фотографии детей, а также блокнот, где были записаны фамилии, имена и даты рождения 10 детей возраста от нескольких месяцев до 7 лет. Филатов пояснил, что нашел этот пакет на улице. Хотел отвезти его в милицию, но все время было некогда. Однако, встретив Артема, передумал, т.к. понял, что сможет выдать мальчика за своего сына, подделав свидетельство о рождении.

Задание:

1. Проанализировать информацию и оценить следственную ситуацию.

2. Определить состав следственно-оперативной группы.

3. Определить повод и основания к возбуждению уголовного дела. Если оснований не достаточно, составить перечень проверочных действий. Если достаточно – перечень следственных и иных действий.

4. Выдвинуть и обосновать общие и частные версии.

5. Определить обстоятельства, подлежащие доказыванию.

6. Составить перечень вопросов, подлежащих выяснению при допросе Крупенько.

7. Составить перечень вопросов, подлежащих выяснению при допросе Завгородной. Указать тактические приемы, которые могут быть применены при допросе.

8. Составить перечень вопросов, подлежащих выяснению при допросе Филатова.

9. Перечислить иных лиц, которые должны быть допрошены, и составить перечень выясняемых у них вопросов.

10. Перечислить иных лиц, которые должны быть допрошены в качестве свидетелей. Пояснить, следует ли допрашивать Артема с учетом его возраста и родства с виновной. Если да, пояснить, как такой допрос должен быть организован, где и в присутствии кого его следует производить. Составить перечень выясняемых у всех допрашиваемых вопросов.

11. Перечислить вопросы, которые следует выяснить в ходе назначенных экспертиз.

12. Решить, аргументировав свою точку зрения, какое следственное действие должно быть произведено в квартире Филатова. Дополнить приведенную информацию произвольной и составить протокол данного следственного действия с учетом нахождения в квартире всех объектов, связанных с преступлением.

Темы для рефератов

1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере торговли людьми.

2. Изучение личности подозреваемого при расследовании преступлений в сфере торговли людьми.

3. Тактика допроса потерпевших и свидетелей по уголовным делам о преступлениях в сфере торговли людьми.

4. Особенности последующего этапа расследования уголовных дел о преступлениях в сфере торговли людьми.

5. Роль и формы взаимодействия следователя с общественными и международными организациями при раскрытии и расследовании преступлений в сфере торговли людьми.

6. Использование специальных знаний и учетов в раскрытии и расследовании преступлений в сфере торговли людьми

Дата добавления: 2014-07-14; просмотров: 336; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!